Regulamin Zgromadzenia Wspólników Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku sp.zo.o.
ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp.z o.o.
REGULAMIN ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LĘBORKU
SP. Z O.O.
I Kompetencje Zgromadzenia Wspólników
§ 1.
Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.
§ 2.
Zgromadzenie Wspólników działa w ramach obowiązującego prawa, na podstawie umowy Spółki i zgodnie z niniejszym regulaminem.
§ 3.
Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy wymienione w przepisach prawa oraz umowie Spółki, a w szczególności:
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
podjecie uchwały o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat za ubiegły rok obrotowy;
ustalania zasad wynagradzania Zarządu Spółki, przy czym umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza reprezentowana przez Pełnomocnika powołanego spośród jej członków;
ustalania zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
udzielania członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
wybór i odwołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz wystąpienie z niej;
uchwalenie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Rady Nadzorczej;
emisji obligacji;
postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku gdyby strata przekroczyła sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego;
tworzenie funduszy celowych;
zbycie lub nabycie nieruchomości albo jego części;
zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego;
zmiana umowy Spółki;
połączenie spółek;
rozwiązanie i likwidacja Spółki;
§ 4.
Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały we wszystkich sprawach Spółki w sposób i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, umowie Spółki oraz obowiązujących przepisach prawa.
II. Zasady zwoływania Zgromadzenia Wspólników.
§ 5.
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
§ 6.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących co najmniej jedna dziesiątą część kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia takiego wniosku.
§ 7.
Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki.
Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:
Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 5
Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 6.
§ 8.
Projekty uchwał, w sprawach objętych porządkiem obrad, przygotowuje Zarząd i przesyła do wiadomości wszystkim Wspólnikom oraz Radzie Nadzorczej łącznie z materiałami i porządkiem obrad.
§ 9.
Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki i aby było ważne konieczna jest obecność Wspólników, których udziały reprezentują co najmniej 50 kapitału zakładowego.
§ 10.
Zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników wysyłane są za pomocą listów poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską przynajmniej 14 dni przed datą jego odbycia.
III. Regulamin obrad.
§ 11.
W obradach Zgromadzenia Wspólników biorą udział Wspólnicy lub ich pełnomocnicy oraz bez prawa głosu:
członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu,
doradcy, specjaliści oraz inne osoby zaproszone.
§ 12.
Pełnomocnicy Wspólników biorący udział w Zgromadzeniu Wspólników powinni przed rozpoczęciem posiedzenia złożyć na ręce prowadzącego obrady swoje pisemne pełnomocnictwa, określające ich umocowanie.
§ 13.
Obrady Zgromadzenia Wspólników otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i zarządza wybór w glosowaniu jawnym przewodniczącego obrad Zgromadzenia Wspólników.
§ 14.
Po wyborze przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników (zwanego dalej „Przewodniczącym”) podejmuje on przewodnictwo obrad i prowadzi je zgodnie z porządkiem obrad, podanym Wspólnikom do wiadomości w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia.
§ 15.
W trakcie obrad mogą być wnoszone poprawki do złożonych projektów uchwał. W przypadku zgłoszenia poprawek, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwał uzupełniony ta poprawką, jeżeli została ona przyjęta w wyniku poprzedniego glosowania
§ 16.
Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad, ustalonym i podanym do wiadomości wszystkim uczestnikom obrad.
§ 17.
W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
§ 18.
Za sprawy porządkowe - nie wymagające zmiany porządku obrad - uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i glosowania, a w szczególności wnioski o:
zmianę kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad;
przerwanie dyskusji i zamknięcie listy mówców;
ograniczenie czasu przemówień;
zarządzanie przerwy poza porządkiem obrad;
zmianę sposobu prowadzenia dyskusji i przeprowadzenia głosowania;
glosowanie za uchwałą bez dyskusji;
powtórne przeliczenie głosów .
§ 19.
Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym, mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone na porządku dziennym.
§ 20.
Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu.
§ 21.
Po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej porządkiem obrad, Przewodniczący otwiera dyskusję. Dyskusja może być przeprowadzona na d kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
§ 22.
Dyskutanci zabierają glos w kolejności zgłoszenia.
§ 23.
Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zaproszonym gościom, członkom Rady Nadzorczej i Zarządu.
§ 24.
Glosowanie na posiedzeniu Zgromadzenia wspólników odbywa się jawnie.
§ 25.
Tajne glosowanie zarządza się przy wyborach członków Rady Nadzorczej i Zarządu oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, a także na wniosek któregokolwiek ze Wspólników.
§ 26.
W głosowaniach każdy Wspólnik posiada tyle głosów, ile posiada udziałów.
§ 27.
Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością zwykłą głosów oddanych, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i umową Spółki.
§ 28.
Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które są następnie wnoszone do protokołu obrad.
§ 29.
Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza zamknięcie posiedzenia.
§ 30.
Z obrad Zgromadzenia Wspólników spisuje się protokół. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.
Integralną część protokołu obrad stanowią protokoły prac komisji powołanych przez Zgromadzenie Wspólników.
Protokoły z obrad Zgromadzenia Wspólników przechowuje się w biurze Zarządu.
§ 31.
Każdy Wspólnik ma prawo do przeglądania protokołu z obrad Zgromadzenia Wspólników i wnoszenia uwag, które podlegają rozpatrzeniu na następnym posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników
IV. Procedura wyboru władz Spółki.
§ 32.
Przy wyborach do Rady Nadzorczej i Zarządu Przewodniczący zarządza:
zgłaszanie kandydatów;
wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, spośród osób obecnych, której zadaniem jest sporządzenie listy kandydatów, obliczenie wyników glosowania oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą glosowania.
§ 33.
Członek Komisji skrutacyjnej nie może kandydować na członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.
§ 34.
Komisja obraduje w pomieszczeniach wskazanych przez Przewodniczącego.
§ 35.
Prawo do zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej i Zarządu posiada każdy Wspólnik lub pełnomocnik Wspólnika.
§ 36.
Prawo do zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej i Zarządu posiada każdy Wspólnik lub pełnomocnik Wspólnika.
§ 37.
Wspólnikom przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
§ 38.
Zgłoszeni kandydaci składają oświadczenie ustne do protokołu bądź na piśnie zwierające wyrażenie zgody na kandydowanie.
§ 39.
Komisja Skrutacyjna sporządza listy wyborcze w ten sposób, że kandydaci na członków Rady Nadzorczej i oddzielnie na członków Zarządu umieszczeni są na nich w kolejności alfabetycznej.
§ 40.
Listy wyborcze oznakowane są pieczęcią firmową Spółki.
§ 41.
W głosowaniu uczestniczą tylko Wspólnicy lub pełnomocnicy Wspólników.
§ 42.
W głosowaniu mają prawo brać udział wszyscy obecni Wspólnicy lub ich pełnomocnicy. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie kandydatów, na których się nie głosuje.
§ 43.
Przed przystąpieniem do glosowania Przewodniczący podaje do wiadomości liczbę członków Rady Nadzorczej i Zarządu, którzy mają być wybrani.
§ 44.
Glos uważa się za nieważny w przypadkach:
glosowania na kandydata dopisanego na listę wyborczą przez głosującego;
przekreślenia całej listy wyborczej kandydatów;
oddania głosów na większą liczbę kandydatów niż ustalona liczba osób
wybieranych.
§ 45.
Na członków Zarządu i Rady Nadzorczej wybrani zostają kandydaci w liczbie ustalonej w uchwale lub uchwałach Zgromadzenia Wspólników, którzy uzyskali największą liczbę głosów oddanych.
§ 46.
Wyniki glosowania podaje do wiadomości Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
V. Postanowienia końcowe.
§ 47.
Koszty organizacji i obsługi Zgromadzenia Wspólników ponosi Spółka.
§ 48.
Wyłącznie Zgromadzenie Wspólników jest upoważnione do dokonywania wykładni postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.
§ 49.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz umowy Spółki.
§ 50.
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności sporządzenia w formie uchwały Zgromadzenie Wspólników.
§ 51.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty jego uchwalenia przez Zgromadzenie Wspólników.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Siergiej | 16-11-2003 12:16 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 16-11-2003 | |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 16-11-2003 12:16 |
